აშშ-მა კრიპტობირჟა MEXC ფინანსური სისტემიდან სრულად გათიშა
აშშ-ის ფინანსთა სამინისტრომ და ფინანსური დანაშაულების აღკვეთის ქსელმა (FinCEN) სერიოზული დარტყმა მიაყენეს მსოფლიოს ერთ-ერთ უმსხვილეს კრიპტოვალუტის ბირჟას, MEXC Global-ს. უწყების ოფიციალური გადაწყვეტილებით, აღნიშნული პლატფორმა აშშ-ის ფინანსური სისტემიდან სრულად გათიშულია. გადაწყვეტილება ეფუძნება ბირჟის მხრიდან სანქციების მასშტაბურ დარღვევას და კიბერდანაშაულებრივ ჯგუფებთან თანამშრომლობას.
მილიარდობით დოლარი უკანონო ტრანზაქციებში
ოფიციალური მონაცემების თანახმად, 2021 წლის მაისიდან 2026 წლის მაისამდე პერიოდში, MEXC-მა გაატარა არანაკლებ 16 მილიარდი დოლარის ღირებულების საეჭვო ტრანზაქცია. გამოძიება ადასტურებს, რომ ბირჟა აქტიურად ეხმარებოდა ირანის, ჩრდილოეთ კორეისა და რუსეთის სუბიექტებს საერთაშორისო სანქციების გვერდის ავლის პროცესში. მაგალითად, 2026 წლის ივნისამდეც კი, პლატფორმა ახორციელებდა ოპერაციებს რუსულ კომპანიებთან, როგორებიცაა Garantex და Grinex, ასევე, სულ მცირე 226 მილიონი დოლარის ფინანსური ნაკადი დაუკავშირდა რუსეთის სანქცირებულ ქსელს, A7-ს.
გარდა ამისა, FinCEN-ის ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ MEXC-მა ირანულ კრიპტოგადამცვლელებთან მილიარდი დოლარის ოდენობის პირდაპირი ტრანზაქციები განახორციელა. უწყების შეფასებით, ბირჟა იქცა ერთგვარ ჰაბად, სადაც კიბერდამნაშავეებს ფულის გათეთრებისა და გამოსასყიდი თანხების (რენსომვეარი) მიღების საშუალება ჰქონდათ.
რა იწვევს ამ აკრძალვას მომხმარებლებისთვის
MEXC 2018 წელს დაარსდა და სეიშელის კუნძულებზეა რეგისტრირებული. პლატფორმა 170-ზე მეტ ქვეყანაში 40 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება. აშშ-ის მიერ დაწესებული შეზღუდვები ნიშნავს, რომ ამერიკულ ფინანსურ ინსტიტუტებსა და მოქალაქეებს ეკრძალებათ რაიმე სახის ფინანსური ურთიერთობა ამ ბირჟასთან. ნებისმიერი საპირისპირო ქმედება შესაძლოა გახდეს მეორადი სანქციების საფუძველი.
თავად კომპანიამ FinCEN-ის გადაწყვეტილებაზე რეაგირება უკვე მოახდინა. MEXC-ის განცხადებით, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ იურიდიულ გუნდებთან, რათა შეაფასონ არსებული სანქციებისა და ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) კონტროლის მექანიზმები. ბირჟა ამტკიცებს, რომ მათი სერვისები ჩვეულ რეჟიმში ფუნქციონირებს და მომხმარებელთა აქტივები უსაფრთხოა, თუმცა დამოუკიდებელი აუდიტის დაწყება უკვე დააანონსეს.
რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის
მიუხედავად იმისა, რომ სანქციები პირველ რიგში აშშ-ის ფინანსურ სისტემას ეხება, მსგავსი მასშტაბის გადაწყვეტილებები ხშირად გლობალურ გავლენას ახდენს კრიპტოვალუტის ბაზარზე. ქართველი მომხმარებლებისთვის, რომლებიც იყენებენ საერთაშორისო ბირჟებს, ეს არის შეხსენება, რომ პლატფორმის საიმედოობა მხოლოდ მისი ლიკვიდურობით არ განისაზღვრება. რეგულაციებთან დაკავშირებული პრობლემები და ბირჟის ჩართულობა უკანონო ფინანსურ სქემებში ყოველთვის შეიცავს რისკს, რომ მომხმარებლის ანგარიშები შესაძლოა დროებით ან სამუდამოდ გაიყინოს.